El gobierno argentino resolvió prohibir las operaciones financieras con agentes de valores de mercados incluidos en una lista de 88 países o regímenes considerados "paraísos fiscales". En la nómina figuran las Safi uruguayas.
Pese al acuerdo alcanzado con la Ocde, Uruguay igual sufre ofensivas por el régimen tributario existente en el país. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, ayer le bajó el pulgar a las Sociedades Financieras de Inversión (Safi) y alude a Uruguay en una lista en donde aparecen desde Aruba a Islas Christmas e Islas Qeshm.En la Resolución Nº 554 de la Comisión Nacional de Valores de Argentina se hace referencia a la "prevención de lavado y la financiación del terrorismo" y a los controles de "impuestos a las ganancias".FRENTES ABIERTOSDesde Uruguay se observa esto como una operación que tendrá efectos en las Safie, bancos y en los agentes de valores, ambas figuras controladas por el Banco Central. En Argentina se asegura que apunta a obtener información de las empresas argentinas que pudieran estar triangulando con Uruguay, evadiendo impuestos en Argentina.En el Banco Central del Uruguay se dijo a Ultimas Noticias que en todo aquello referido a "prevención de lavado y financiación del terrorismo" no hay dificultad alguna para la entrega de la información. Nelson Hernández, director de la DGI, dijo a Ultimas Noticias que este organismo no tiene impedimentos de entregar información si se procede adecuadamente dentro de la figura del lavado o de asistencia financiera al terrorismo. "Otra cosa no, porque no tenemos acuerdos de intercambio de información", dijo Hernández. En Buenos Aires se informó que hace 15 días, cuando una delegación de la Comisión Nacional de Valores de Argentina envió a sus técnicos para solicitar información al Registro Público de Comercio uruguayo sobre algunas cuentas sospechadas por el Banco Central de Argentina y la Comisión por irregularidades cambiarias, la delegación argentina no obtuvo resultados. En Montevideo se sostiene que "el registro es público". "Tal vez la información que pidieron en el Registro no era competencia del Registro. Por otro lado, informaciones de este tenor no se entregan alegremente. Hay un procedimiento claro a través de las Cancillerías", dijo una fuente consultada.Las sospechas de los organismos argentinos estaban orientadas a que los poseedores de esas cuentas compraban títulos valor en pesos en Argentina y los liquidaban en el mismo momento en dólares, pero a nombre de una Safi en Uruguay, con lo que evitaban los controles de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) para sacar dinero del país.LAS RESOLUCIONESLa Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina estableció la Resolución 554 que alcanza a las operaciones que sociedades de bolsa, fondos comunes de inversión y fideicomisos que realizan con los 88 paraísos fiscales enumerados en el Decreto 1344/98 de la Unidad de Información Financiera (UIF). En Argentina hay sospechas de que los fondos girados hacia esos destinos podrían estar violando la ley penal cambiaria, evadiendo impuestos por la imposibilidad de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) de controlarlos e inclusive favoreciendo el lavado de dinero.La resolución habla de las sociedades de Bolsa (incluyendo las que pertenecen a bancos), compañías que administran fondos comunes de inversión y fideicomisosLa otra lista de 88 países o regímenes El Decreto 1344/98 de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina no alude a países, exclusivamente, dentro de la definición de paraísos fiscales. La lista -que surge como reglamento de la ley de impuesto a las ganancias Nº 20.628- enumera a "países, dominios, jurisdicciones, territorios o Estados asociados". En el lugar 53 de esa lista aparece el "régimen aplicable a las sociedades anónimas financieras" y define a renglón seguido: "Regidas por la Ley Nº 11.073 del 24 de junio de 1948 de la República Oriental del Uruguay".Quedan excluidos de esta lista -se dice a texto expreso- aquellos que establezcan acuerdos de intercambio de información con Argentina.Uruguay no tiene acuerdos de ese tipo con Argentina y según las fuentes del gobierno consultadas por Ultimas Noticias es probable que pase mucho tiempo antes de lograr entendimientos de esa naturaleza. "La agenda del Mercosur está muy cargada. Hablemos del comercio, de las facilidades impositivas en algunas provincias argentinas y del corte del puente. Después conversamos sobre cómo evitar la doble tributación y el intercambio de información impositiva", dijo una voz del gobierno.
Últimas Noticias, 13 de mayo
Pese al acuerdo alcanzado con la Ocde, Uruguay igual sufre ofensivas por el régimen tributario existente en el país. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, ayer le bajó el pulgar a las Sociedades Financieras de Inversión (Safi) y alude a Uruguay en una lista en donde aparecen desde Aruba a Islas Christmas e Islas Qeshm.En la Resolución Nº 554 de la Comisión Nacional de Valores de Argentina se hace referencia a la "prevención de lavado y la financiación del terrorismo" y a los controles de "impuestos a las ganancias".FRENTES ABIERTOSDesde Uruguay se observa esto como una operación que tendrá efectos en las Safie, bancos y en los agentes de valores, ambas figuras controladas por el Banco Central. En Argentina se asegura que apunta a obtener información de las empresas argentinas que pudieran estar triangulando con Uruguay, evadiendo impuestos en Argentina.En el Banco Central del Uruguay se dijo a Ultimas Noticias que en todo aquello referido a "prevención de lavado y financiación del terrorismo" no hay dificultad alguna para la entrega de la información. Nelson Hernández, director de la DGI, dijo a Ultimas Noticias que este organismo no tiene impedimentos de entregar información si se procede adecuadamente dentro de la figura del lavado o de asistencia financiera al terrorismo. "Otra cosa no, porque no tenemos acuerdos de intercambio de información", dijo Hernández. En Buenos Aires se informó que hace 15 días, cuando una delegación de la Comisión Nacional de Valores de Argentina envió a sus técnicos para solicitar información al Registro Público de Comercio uruguayo sobre algunas cuentas sospechadas por el Banco Central de Argentina y la Comisión por irregularidades cambiarias, la delegación argentina no obtuvo resultados. En Montevideo se sostiene que "el registro es público". "Tal vez la información que pidieron en el Registro no era competencia del Registro. Por otro lado, informaciones de este tenor no se entregan alegremente. Hay un procedimiento claro a través de las Cancillerías", dijo una fuente consultada.Las sospechas de los organismos argentinos estaban orientadas a que los poseedores de esas cuentas compraban títulos valor en pesos en Argentina y los liquidaban en el mismo momento en dólares, pero a nombre de una Safi en Uruguay, con lo que evitaban los controles de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) para sacar dinero del país.LAS RESOLUCIONESLa Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina estableció la Resolución 554 que alcanza a las operaciones que sociedades de bolsa, fondos comunes de inversión y fideicomisos que realizan con los 88 paraísos fiscales enumerados en el Decreto 1344/98 de la Unidad de Información Financiera (UIF). En Argentina hay sospechas de que los fondos girados hacia esos destinos podrían estar violando la ley penal cambiaria, evadiendo impuestos por la imposibilidad de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) de controlarlos e inclusive favoreciendo el lavado de dinero.La resolución habla de las sociedades de Bolsa (incluyendo las que pertenecen a bancos), compañías que administran fondos comunes de inversión y fideicomisosLa otra lista de 88 países o regímenes El Decreto 1344/98 de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina no alude a países, exclusivamente, dentro de la definición de paraísos fiscales. La lista -que surge como reglamento de la ley de impuesto a las ganancias Nº 20.628- enumera a "países, dominios, jurisdicciones, territorios o Estados asociados". En el lugar 53 de esa lista aparece el "régimen aplicable a las sociedades anónimas financieras" y define a renglón seguido: "Regidas por la Ley Nº 11.073 del 24 de junio de 1948 de la República Oriental del Uruguay".Quedan excluidos de esta lista -se dice a texto expreso- aquellos que establezcan acuerdos de intercambio de información con Argentina.Uruguay no tiene acuerdos de ese tipo con Argentina y según las fuentes del gobierno consultadas por Ultimas Noticias es probable que pase mucho tiempo antes de lograr entendimientos de esa naturaleza. "La agenda del Mercosur está muy cargada. Hablemos del comercio, de las facilidades impositivas en algunas provincias argentinas y del corte del puente. Después conversamos sobre cómo evitar la doble tributación y el intercambio de información impositiva", dijo una voz del gobierno.
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